СБУ заблокировали деятельность нелегальной финансовой пирамиды

19.03.2019 125 0

Функционирование «пирамиды» нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС

СБУ блокировала деятельность организаторов международной финансовой пирамиды под видом инвесткомпании Forex Trend Limited.

В Украине блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

«За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Евросоюза. Противоправно присвоенные деньги легализировались путем приобретения предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС», — говорится в сообщении.

 

Указано, что правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

«По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия», — доложили в ведомстве.

Известно, что в настоящее время участникам группировки объявлены подозрения.

Читайте также: