США сообщили о замораживании счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре

22.08.2018 68 0

 

Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», включая Великобританию, Кипр и Латвию.

Об этом говорится в докладе Минфина США о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation), сообщает РБК, который проанализировал несекретную версию доклада, опубликованный американским Минфином.

В частности, на Кипре, который «остается юрисдикцией, что вызывает беспокойство с точки зрения отмывания российских денег», были заморожены банковские счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, говорится в документе. Это произошло после 6 апреля 2018, когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в список санкций.

РБК направил запросы в пресс-службу Центрального банка Кипра и представителям Дерипаски и Вексельберга с целью подтверждения этой информации. У Дерипаски есть кипрское гражданство, а Вексельберг через структуры «Реновы» обладает почти 10% банка Bank of Cyprus.

Минфин США признал, что с начала 2017 американская власть оказывает серьезное давление на власть Кипра, чтобы урегулировать проблему «значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций», проходящих через кипрский банковский сектор. Кроме того, Минфин США подтвердил, что в мая 2018 года власти Кипра издали циркуляр, предписывающий местным банкам устранить «определенные риски незаконных финансовых потоков со стороны компаний-пустышек».

В докладе Минфина США отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый ущерб. В частности, состояние Вексельберга сократились почти на $ 3 млрд, из оценочных $ 16400000000 по состоянию на 5 апреля до $ 13 500 000 000 на 26 июля 2018 года, отмечает ведомство, ссылаясь на «надежные сообщения СМИ». В результате санкций группа «Ренова» Вексельберга была вынуждена сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics, отмечает Минфин. Кроме того, американская инвесткомпания Columbus Nova, «которая управляет активами Вексельберга и называла« Ренова »своим крупнейшим клиентом», была вынуждена существенно ограничить свои операции, говорится в докладе.

В апреле 2018 Reuters со ссылкой на два источника писал, что в результате американских санкций заморожены активы группы «Ренова» на сумму $ 1,5-2 млрд. Затем Forbes сообщал о блокировании $ 1 млрд на личных счетах Вексельберга в швейцарских банках.

Читайте также: